Geldwäschegesetz: Warum ist das Geldwäschegesetz auch von Versorgungsunternehmen zu beachten? (2)

In unseren Seminar erfahren Sie, warum nicht nur Händler von hochwertigen Gütern, sondern auch Versorgungsunternehmen das Geldwäschegesetz beachten müssen. Außerdem lernen Sie die wichtigsten Regelungen zum Aufbau des Geldwäsche Risikomanagements, zur Beachtung von Sorgfaltspflichten bei allen neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie zu den Meldepflichten kennen.

Agenda:

  • Grundlagen und Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
  • Grundzüge des Geldwäsche Risikomanagement Systems
  • Überblick zu allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
  • Meldepflichten im Verdachtsfall
  • Sanktionsvorschriften bei Verstößen

Details
Datum
08. Nov 2022
Dauer
von 14:00 bis 16:00 Uhr
Ort
Online
Referent
Gastreferent Knut C. Reiser
Teilnahmegebühr