In unseren Seminar erfahren Sie, warum nicht nur Händler von hochwertigen Gütern, sondern auch Versorgungsunternehmen das Geldwäschegesetz beachten müssen. Außerdem lernen Sie die wichtigsten Regelungen zum Aufbau des Geldwäsche Risikomanagements, zur Beachtung von Sorgfaltspflichten bei allen neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie zu den Meldepflichten kennen.
Agenda:
- Grundlagen und Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
- Grundzüge des Geldwäsche Risikomanagement Systems
- Überblick zu allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
- Meldepflichten im Verdachtsfall
- Sanktionsvorschriften bei Verstößen